巴西联邦警察正在对一个涉嫌盗窃数亿美元的跨国数字货币诈骗团伙执行20项搜查和扣押令。
根据(ICE)在一份新的新闻稿中，巴西警察、美国国土安全部和其它机构联合调查领导了南美我国许多州的执法部门。
调查揭露了潜在的违法行为，包含洗钱、欺诈、犯罪企业在巴西我国金融体系里的运行。
诈骗团伙的嫌疑人是一名37岁巴西国民和前美国住户，他没有透露名字。据报道，他开始欺骗12个以上国家的1000多位投资人，让他们相信他的组织造就了以数字货币为重点的新商品。
“根据美国的调查，该组织涉嫌欺骗10多个国家的投资人，假定他们已经开发出功能齐全的顶尖数字货币有关金融产品。
实际上，该组织涉嫌宣传欺诈性战略伙伴关系和许可证，以欺骗受害人投资数百万美元的数字货币。数字货币最后几乎没有价值。”
巴西政府发觉，嫌疑人向受害人承诺每月投资回报，并告诉他们，他的组织有一个巨大的团队，由经验丰富的加密货币交易员构成，他们将买卖他们借来的数字货币以赚取盈利。
嫌疑人的公司还涉嫌滥用投资人的资金，并利用其选购房地产和奢侈品。
“尽管部分客户资金用于支付月薪，但其他资金被调查，犯罪组织用于购买高价值房地产、豪华车、船只、装饰、名牌服装、珠宝、旅游等。”
调查显示，这些公司随后将停止向客户付款月费的请求，并开始阻止他们得到资金。
“在受害者的资源被浪费后，犯罪组织开始拖延，并迅速终止向客户付款每月的酬劳。
一样，它阻止了提现请求。在给出的原因中，他宣称存有行政、财务与技术难题。虽然没有具体的解决方案，但犯罪组织继续享有运用受害人资源得到的资产。”
